In het kort

De wereld verandert snel – en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van ‘Financial Crime’ staat bij ons dan ook hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en innovatief. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor.

Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het opsporen van financiële criminaliteit samengebracht en georganiseerd in zes verschillende units met elk meerdere teams. We detecteren financial crime voor zowel Nederland, als voor onze binnen- en buitenlandse dochters en onze challenger banks. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit uit onze banksystemen te weren en ook nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. De voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een ‘ongoing process’ dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.

Werkomgeving

Het Intelligence Led Financial Crime (ILFC) team werkt vanuit Amersfoort en valt onder de DFC Oversight unit. In het team werken momenteel 30 gepassioneerde investigators, data scientists en data analisten. Het team focust zich op thematische onderwerpen, netwerk analyses en de opvolging van (urgente) intelligence signalen (o.a. adverse media), om zo binnen de bank de risico’s van o.a. witwas praktijken en terrorisme financiering te managen. Het ILFC kenmerkt zich als een jong enthousiast team met intrinsiek gemotiveerde collega’s om de nog niet gedetecteerde financiële criminaliteit bloot te leggen. In dit dynamische speelveld bouw je mee aan de afdeling en het in gang zetten van verbeteringen. Door onze multidisciplinaire werkwijze leer je van iedereen. En het leuke is: je ziet de hele bank.

Je komt te werken in een team van professionals met een breed scala aan achtergronden, van zowel binnen als buiten de bank. Je werkt letterlijk mee aan de verdere opbouw van deze nieuwe afdeling. Jouw werk heeft zichtbare maatschappelijke impact. Je rapporteert binnen DFC Intelligence Led Financial Crime aan de team lead Thematic Investigations.

Je werk

Je verricht thema onderzoeken en je wordt ook ingezet bij ‘urgente intelligence’ onderzoeken op basis van actuele interne en/of externe meldingen. Je stelt gestructureerde rapportages op van je onderzoeksuitkomsten en doet voorstellen voor aanvullende onderzoeken. Je werkt zelfstandig maar niet alleen. Overleg binnen het team met de data scientists, andere investigators en team leads is essentieel voor het bredere beeld en afbakening van het onderzoek.

Jouw rol richt zich op:

• Het zelfstandig verrichten (met andere teamleden) van thematische deep-dive onderzoeken op interne en externe signalen van criminele financiële geldstromen, als ook ‘urgente intelligence’ onderzoeken obv actuele financial crime signalen;
• Het uitvoeren van exploratieve onderzoeken om nieuwe en onbekende patronen van financiële criminaliteit en stromen van crimineel geld te vinden;
• Het opstellen en laten goedkeuren van je plan van aanpak met een duidelijke onderzoeksvraag, onderzoekaanpak, (internationale) scope en tijdslijnen;
• Opstellen van overzichtelijke en gestructureerde management rapportages omtrent je bevindingen;
• Communiceren met stakeholders binnen DFC, AAB Nederland en onze buitenlandse branches voor internationale onderzoeken;
• Het project en/of product zowel inhoudelijk als structureel verder brengen;
• Het waarborgen van de kwaliteit van de verschillende projecten en producten, waaronder het coachen van teamleden en het delen van je kennis.

Je profiel

Denk je dat je bij ons past? Check je profiel:

• Je hebt minimaal 7 jaar werkervaring, het is een pre als dit op het gebied van projectmatige financial crime / AML / TF en/of forensische onderzoeken is;
• Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van, maar niet gelimiteerd tot, consulting, project management, criminologie, psychologie, accountancy, forensisch;
• Je bent in staat complexe data te overzien, te vertalen naar risico’s en dit in samenwerking te doen met Data Scientists en/of Analist;
• Je kan onderbouwd een helicopter-view ontwikkelen en dit gestructureerd op papier te zetten ten aanzien van je onderzoek;
• Je bent ondernemend, pionierend en creatief; je durft de stap aan om in een omgeving waar nog niets vast staat en waar je je kennis en ervaring kunt laten gelden te werken;
• Je bent communicatief vaardig en beschikt over organisatiesensitiviteit om stakeholders mee te nemen in het lopende onderzoek en te begeleiden bij de afhandeling van je onderzoeksresultaten;
• Je bent zelfstandig maar ook een teamspeler;
• Je bent intrinsiek gemotiveerd om criminele geldstromen te vinden, analyseren en rapporteren.

Wij bieden

• Het bovenaan de pagina weergegeven bruto maandsalaris is op basis van een 36-urige werkweek, inclusief vakantiegeld en benefit budget.
• Het benefit budget bedraagt 11% van je salaris. Als je in een maand geen aankopen of reserveringen doet in de Benefit Shop, krijg je over die maand een twaalfde deel van je benefit budget uitbetaald.
• Vijf weken vakantie per jaar. Je hebt de mogelijkheid om vier weken per jaar bij te kopen.
• Persoonlijk Ontwikkelbudget van € 1.000,- per jaar. Dit bedrag kun je opsparen tot € 3.000,-.
• Mogelijkheid tot thuiswerken (in overleg met je team en afhankelijk van je functie).
• Een ov-jaarabonnement met gratis openbaar vervoer in heel Nederland
• Een uitstekende pensioenregeling.

Interesse?

Ben jij een analytische denker en doener, die graag afwijkt van de gebaande paden en een onderzoek kan leiden? Waar denk jij aan bij een volgende stap? Maak werk van je doelen en ontwikkel je zowel professioneel als persoonlijk. Neem voor meer informatie contact op met Jorick Berckmans, Team lead Thematic Investigations. Vertel ons jouw verhaal. Wij zijn benieuwd!

Gelijke kansen voor iedereen

Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit van onze mensen en de ideeen die zij hebben. Echt verrassende inzichten en innovatieve oplossingen voor onze klanten ontstaan door een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Daarom is diversiteit voor onze organisatie ontzettend belangrijk. Om ervoor te zorgen dat alle collega's binnen ABN AMRO hun kwaliteiten kunnen ontplooien, stimuleren we een inclusieve cultuur waarin iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt. 

Disclaimer externe recruitmentbureaus

Externe recruitmentbureaus dienen een overeenkomst met ABN AMRO BANK N.V. te hebben getekend, uitgegeven door een Talent Acquisition Specialist, om CV's te mogen indienen.
Acquisitie wordt daarom niet op prijs gesteld.